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Więcej informacji o Sistema de alertas a través de matrices de riesgo para prevenir

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Opis

Con la evolución de los mercados y un sistema financiero cada vez más exigente, moderno y diversificado, nacen nuevos productos financieros para grandes y pequeńos inversionistas según sus necesidades y capacidades económicas. El ingreso de dinero proveniente de las diferentes modalidades criminales es cada vez más frecuente debido a las diferentes desigualdades y necesidades sociales que buscan en la distribución y comercio de drogas, trata de personas entre otros, salir de sus principales necesidades sin importar el dańo social que producen, por esto se establecen controles y requisitos mínimos para evitar el blanqueo de capitales provenientes de estos negocios ilegítimos. Las entidades bancarias como Bancos Públicos o Privados, Cooperativas, Financieras, Fondos de Inversión, Mutuales, Puesto de Bolsa son blanco fácil de los diferentes participantes en estas actividades ilícitas que buscan diferentes maneras para ingresar estos dineros a las arcas de las diferentes entidades. Establecer un sistema de alertas a través de matrices ayudaría a minimizar el riesgo ya que como sabemos el riesgo no se puede mitigar en un 100% únicamente se puede medir y controlar por diversos medios.

Szczegóły książki

• Pełny tytuł: Sistema de alertas a través de matrices de riesgo para prevenir
• Podtytuł: La legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión
• Autor: Arturo Azofeifa Céspedes
• Język: Hiszpański
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 212
• EAN: 9783659092114
• ID: 02951099
• Wydawca: EAE
• Waga: 334 g
• Wymiary: 220 × 150 × 14 mm
• Data wydania: 26. February 2016

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